По данным Центробанка, почти треть теневых финансовых услуг приходится на строительную сферу.
Основные операции – обналичивание денежных средств либо их вывод за рубеж по фиктивным основаниям. Это позволяет уйти от уплаты налогов, легализовать доходы, полученные преступным путём, а также – скрыть факты коррупции.
По сведениям за первое полугодие 2018-го, 30% теневых финансовых услуг приходится на строительную сферу, ещё 20% – на оптово-розничную торговлю строй- и промтоварами.
«РИА Новости» со ссылкой на ЦБ поясняет: для обналичивания одни и те же бенефициары могут использовать банковские продукты (платёжные карты) или покупать наличную выручку у торговой розницы. Чаще всего используются обе схемы.
В строительстве «серая» наличность используется для расчётов с нанятыми в обход трудового законодательства рабочими-мигрантами, а также для взяток многочисленным контролёрам и чиновникам.
Источник: